Un Perito Mercantil especialista en Fraude Mercantil analiza la actividad financiera irregular en una empresa.

El experto lleva a cabo una investigación para descubrir evidencias, como pueden ser los informes financieros y contables. Todo queda incluido en un Peritaje Mercantil donde se exponen las conclusiones y se explican las conclusiones de la investigación.

Perito en FRAUDE MERCANTIL

El Fraude Mercantil puede ocurrir tanto en micro-Pymes, Pymes y Grandes Corporaciones.Además, éste puede tomar muchas formas, por lo que es esencial contar con la ayuda del profesional adecuado para cada caso. 

El Fraude Mercantil ser produce cuando una información se tergiversa deliberadamentepara engañar a un tercero. Nuestros expertos en la materia pueden ayudar en el desarrollo de un proceso judicial relativo entidades que pueden sufrir en su seno cualquier tipo de fraude:

  • Construcción
  • Banca
  • Salud
  • Industria de automóviles
  • Energía
  • Seguridad
  • Emprendedores
  • Contabilidad forense
  • Impuestos
  • Contabilidad Forense
  • Economía y finanzas
  • Pólizas de seguros
  • Gestión de riesgos
  • Valoración de empresas

Nuestros Peritos Mercantiles son expertos en la detección del fraude a través de auditorías e investigaciones financieras, para analizar:

  • Documentos fraudulentos
  • Declaraciones fraudulentas
  • Fraude hipotecario
  • Fraude de préstamos basados en activos
  • Fraude de valores
  • Fraude de pago electrónico
  • Fraude de crédito
  • Fraude de inversiones
  • Fraude de información financiera
  • Fraude informático
  • Fraude en la construcción
  • Fraude de atención médica

Los Peritos especializados en Fraude Mercantil o de Negocios puede realizar un Peritaje Mercantil donde se detecte y analice el fraude, se lleven a cabo auditorías, investigaciones internas, y otros medios de identificación de las prácticas fraudulentas.

 

Experiencia del Perito especialista en Fraude Mercantil

Nuestros Peritos especializados en Fraude Mercantil, según el caso que se requiera, pueden tener experiencia en diferentes facetas del ámbito empresarial que pueden estar relacionadas con el fraude en empresas, como puede ser:

  • Administración de negocios
  • Desarrollo de negocios
  • Ventas del negocio
  • Planes de negocio
  • Marca
  • Desarrollo de productos
  • Marketing
  • Estudios de mercado
  • Investigación estadística

Debido a que el tipo de actividades fraudulentas puede variar de un caso a otro, los Peritos especializados en Fraude Mercantil pueden tener experiencia en áreas tales como:

  • Malversación de fondos
  • Comisiones ilegales
  • Delitos de cuello blanco
  • Negligencia contable
  • Fraude laboral
  • Documentos fraudulentos
  • Impuestos
  • Auditoría
  • Testamentos y fideicomisos
  • Quiebra
  • Due diligence

Nuestros Peritos Mercantiles son licenciados en Económicas, Administración y Dirección de Empresas, Derecho, etc. y son expertos en el examen de fraude, contabilidad forense, y cualquier otro campo que puede necesitar la prevención del fraude.

Perito Judicial GROUP cuenta con los mejores profesionales, póngase en contacto a través de nuestro formulario o si lo prefiere llámenos, le atenderemos eficazmente.

Valoración de especialista en FRAUDE MERCANTIL

Fraude Mercantil
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