Un Perito Mercantil especialista en Contabilidad Forense detectan actividades fraudulentas en el seno de la empresa, cuando existe una controversia dentro del seno de la organización de índole extrajudicial, prejudicial o judicial.

Un Contable Forense es una especie de investigador del fraude y de actos contables ilegales. Nuestros especialistas en el área tienen una amplia experiencia en el campo profesional de la Auditoria y el Peritaje Contable.

Así, son capaces de detectar actividades fraudulentas, como la manipulación intencional de la contabilidad, así como la falsificación, malversación de fondos, fraude, lavado de dinero.

Perito en CONTABILIDAD FORENSE

El Perito Mercantil especialista en Contabilidad Forense tiene como campo de acción la evaluación de las cuestiones financieras en el contexto de un litigio. Nuestros expertos en la materia tienen conocimientos y experiencia previa en distintas áreas del ámbito financiero, como son:

  • Contabilidad
  • Banca
  • Seguros
  • Impuestos y fiscalidad
  • Auditorías
  • Valoraciones
  • Fusiones y adquisiciones
  • Valores
  • Inversiones

Un Peritaje Mercantil sobre Contabilidad Forense puede servir para proporcionar una opinión experta sobre delitos económicos relacionados con la contabilidad y las cuestiones financieras.

  • Estados financieros de la empresa
  • Negligencia contable
  • Negligencia del administración
  • Administración desleal o fraudulenta
  • Malversación
  • Fraude de información financiera
  • Sobornos
  • Fraude empresarial
  • Fraude laboral
  • Declaraciones de impuestos

En un caso de la detección previa de fraude, o si hay indicios del mismo, nuestros Peritos especializados en Contabilidad Forense pueden evaluar los resultados de una investigación financiera basadas en el análisis de documentos fraudulentos, lavado de dinero y otras formas sistemáticas de fraude financiero. Además de la contabilidad pública, los peritos especializados en Contabilidad Forense están autorizados para examinar el fraude, realizar auditorías de servicios financieros, el blanqueo de dinero, y otras áreas relacionadas con el propósito de hacer cumplir la prevención del fraude y el cumplimiento normativo.

Es muy importante encontrar el Perito Mercantil adecuado para el resultado del litigio, póngase en contacto con Perito Judicial GROUP y le ayudaremos.

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Contabilidad Forense
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