Un Perito Mercantil especialista en Auditoria investiga y analiza la información financiera de persona física o jurídica. El proceso de investigación puede seguir el siguiente orden:

  1. ESTUDIO GENERAL. Estudio de las características generales de la empresa, estados financieros, partidas significativas, etc.
    1. Análisis de movimientos. Análisis de saldos de las cuentas
    2. Inspección. Examen físico de los bienes materiales o de los documentos
    3. Confirmación. Información de asesoría externa (en caso de que trabaje con ella) sobre estado financiero de la empresa
  2. INVESTIGACIÓN. Obtención de información, datos, etc. para conocer información sobre saldos u operaciones realizadas por la empresa.
  3. DECLARACIÓN. Manifestación por escrito, con la firma de los interesados, del resultado de las investigaciones realizadas.
  4. OBSERVACIÓN. El Auditor se cerciora en presencia física, de la forma en como se realizaron ciertas operaciones.
  5. CÁLCULO. Verificación de alguna partida.

 

Auditoría de compra o “Due Diligence”

La función básica de la Auditoría de compra o “due diligence”, es valorar los activos y deudas de la compañía, investigando los aspectos significativos de su pasado, presente y futuro predecible. Es por tanto útil para situaciones donde se vayan a dar Fusiones y Adquisiciones de empresas, auditando valorar sus activos y pasivos, así como conocer sus aspectos legales como contratos y estatutos, etc.

Perito en AUDITORIA

Una Auditoría conlleva investigar los antecedentes financieros, declaraciones de impuestos, balances, cuentas, registros y actuaciones financieras, de una persona física o fiscal. Por tanto, los Peritos Mercantiles especializados en Auditoria son conocedores de muchas facetas financieras y económicas. De entre las áreas de acción de nuestros Auditores, tenemos

  • Facturación
  • Auditoría de Compra
  • Auditoría Fiscal
  • Contabilidad forense
  • Examen de fraude
  • Gestión de inversiones
  • Gestión financiera de Seguros
  • Bienes inmuebles
  • Gestión de riesgos
  • Detección de delitos financieros (como administración fraudulenta, delitos de competencia, etc.)

Ya que cada uno puede llegar a ser objeto de una Auditoría financiera, cuyos resultados pueden conducir a reclamaciones o demandas.

Un Perito Mercantil Auditor puede ser necesario para determinar si una persona física o fiscal ha actuado conforme con a las normas y reglamentos que dictan las respectivas leyes financieras o fiscales.

 

Experiencia previa del experto en Auditoria

Los Peritos Mercantiles Auditores son expertos en detección del fraude. El Fraude contable conlleva tergiversar información con respecto al fisco o a los inversores, produciendo un grave engaño financiero. En estos casos, una auditoría puede dar lugar a un posible caso judicial. En otros casos, puede darse la mala práctica de contabilidad, que puede influir de forma crucial en procedimientos mercantiles, como son: fusiones y adquisiciones, balances, información financiera,  incumplimientos contractuales, valoración de empresa, la quiebra, etc. Situaciones igualmente identificables mediante un Peritaje Mercatil o Auditoria.

Los expertos en Auditoria tienen conocimientos previos de contabilidad y de valoración de empresas, informes financieros, análisis financiero, incumplimiento de contrato. Nuestros Peritos especializados en Auditorías, además, tienen experiencia con área de estudio de cada caso en particular. Así, pueden tener conocimientos de:

  • Lavado de dinero
  • Fraude financiero
  • Análisis de informes financieros inexactos o falsos
  • Operaciones bancarias irregulares
  • Valores e inversiones
  • Aspectos financieros de fusiones y adquisiciones

En Perito Judicial GROUP encontrará los mejores Auditores. Para cualquier consulta puede llamar o si lo prefiere puede enviar un formulario de solicitud.

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