Un Perito Judicial Tributario especialista en Malversacion analiza el posible fraude financiero basado en la apropiación indebida de fondos de un tercero, por parte de una empresa o persona.

Este acto ilícito puede tener consecuencias penales, además de civiles. Por lo que es importante contar con un informe pericial contundente ya se trate de la parte demandada como demandante.

Perito en MALVERSACION

Perito Judicial Tributario en Malversacion – Perito Judicial GROUP

Los Peritos especialistas en Malversacion son expertos en el análisis de cuestiones financieras, ya que investigan usos inadecuados de fondos por parte de la adminstración económica de la compañía.

El análisis de malversación por parte del experto puede proporcionar información valiosa en casos relativos a áreas tales como:

  • Investigación de fraude
  • Contabilidad forense
  • Gestión de bancos
  • Operaciones bancarias
  • Investigación financiera
  • Informes financieros
  • Examen de fraude
  • Contabilidad pública
  • Valoración del negocio
  • Pérdida de beneficios
  • Seguros
  • Fideicomiso
  • Fraude
  • Fraude hipotecario o de valores
  • Daños económicos
  • Pérdida de ingresos

Así como otras diversas cuestiones relacionadas con la gestión económica que pueden convertirse objeto de una reclamación o demanda.

Nuestros expertos buscan discrepancias en la información financiera o registros de movimientos irregulares. Los Peritos en Malversación de Fondos pueden tener experiencia en áreas financieras como:

  • Análisis de viabilidad
  • Lavado de dinero
  • Ahorro y préstamos
  • Inversiones
  • Análisis de crédito
  • Impuestos
  • Procesamiento de cheques
  • Transferencias bancarias
  • Debida diligencia
  • Previsión presupuestaria

Los casos de Malversación de Fondos pueden estar relacionados con cualquier industria, pero generalmente se da en el sector de la construcción, contabilidad, los seguros. Los Peritos pueden llevar a cabo un examen de documentos, ya que los documentos fraudulentos pueden utilizarse para llevar a cabo la malversación.

Valoración de especialista en MALVERSACION

Malversacion de Fondos
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