Un Perito Judicial Tributario especialista en Fraude Contable analiza acciones con el propósito de generar estados financieros que no reflejan adecuadamente la realidad económica de la compañía.

Dentro de estas situaciones, el Perito puede evaluar:

  • Registro ficticio de ingresos
  • Declaraciones falsas de pérdidas
  • Informes de activos irregulares
  • Activos sobrevalorados

Perito en FRAUDE CONTABLE

Perito Judicial Tributario Fraude Contable - Perito Judicial GROUP
Perito Judicial Tributario en Fraude Contable – Perito Judicial GROUP

El Fraude Contable puede darse en cualquier negocio, desde las PYMEs hasta las grandes empresas. Por ello, es importante que todas las empresas tengan protocolos y sistemas instalados de prevención del fraude.

Se trata de un área compleja, que varía según el tipo de empresa y las características de la misma. Cuando hay disputas tributarias, puede ser difícil esclarecer los hechos, ya que es complicado distinguir la línea entre el fraude y error contable, así como determinar el responsable de los daños.

Por ello, es importante contar con el asesoramiento y guía de un experto en Fraude en la Contabilidad, que analice los aspectos más complicados técnicamente, y así tener las máximas opciones de ganar el juicio.

El Perito Judicial Tributario puede analizar el contexto del negocio y determinar si se dan las condiciones para que aparezca el Fraude Contable. Dentro de las que se encuentra el análisis de:

  • Procedimientos de control interno
  • Uso del efectivo por parte del tesorero
  • Operatoria y procesos de tesorería
  • Controles económicos internos
  • Procedimientos para la verificación del estado financiero de la compañía
  • Canales de comunicación entre departamentos

Dependiendo de la configuración y tipo de empresa, de que se trate, los métodos contables pueden variar dramáticamente. Lo que obliga a que haya un Perito especializado en el tipo de contabilidad y estructura económica relevante para el caso.

En PJ GROUP podemos proporcionarle el mejor Perito en Fraude Contable para su caso en particular. Proporcionamos expertos especialziados en el análisis de situaciones como:

  • Mala-praxis contable
  • Contabilidad pública
  • Valores e hipotecas
  • Fraude hipotecario
  • Fraude de información financiera
  • Debida diligencia
  • Auditoría
  • Quiebra
  • Software
  • Bienes raíces
  • Documentos fraudulentos
  • Arbitraje
  • Valoración de empresas
  • Fusiones y adquisiciones

Además de la implementación de nuestros estándares de calidad para cada trabajo, evaluamos a nuestros expertos mediante el feedback de nuestros clientes, garantizando la máxima calidad.  Así, nos aseguramos de que todos los Peritos ofrecen un servicio sin igual anuestros clientes.

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Fraude Contable
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